李文雄先生
联席主席兼非执行董事

李先生自2022年9月23日获委任为本集团联席主席兼本公司之非执行董事，主要负责就制定本集团的整体业务模式、发展策略及重大事项提供意见，并与郑松兴先生合力领导董事会。

李先生现为深圳市特区建设发展集团有限公司(「特区建发集团」)党委书记、董事长，兼任中国海洋发展基金会第二届理事会理事。李先生曾任特区建发集团党委副书记兼纪委书记、董事、总经理；亦曾兼任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记兼纪委书记。

李先生拥有中山大学哲学学士学位及西安交通大学法学硕士学位。

万鸿涛先生
执行董事兼集团运营总裁

万先生自2024年9月27日获晋升为本公司之执行董事兼集团运营总裁，全面主持集团经营管理工作，以实现本集团的长远发展目标。

万先生于2022年6月16日加入本集团，并担任本公司之执行董事兼集团副总裁。加入本集团前，万先生曾出任深圳市特区建设发展集团有限公司(「特区建发集团」)及其若干子公司的多个职位，包括广东特建发东部投资有限公司(特区建发集团的子公司)监事，特区发展集团的纪检监察室(监事会办公室)副主任、办公室(董事会秘书处)副主任、办公室(董事会秘书处)主任。

万先生2000年毕业于南京理工大学，主修经济法及辅修会计学，并于2016年取得兰州大学工商管理硕士学位。

方玲女士
执行董事兼集团财务总监

方女士自2024年4月3日获委任为本公司之执行董事兼集团财务总监，分管财务资金部，统筹公司融资工作并负责境内融资、协助境外融资等。

方女士曾任深圳市特区建设发展集团有限公司(「特区建发集团」)及其若干子公司的多个职位，包括特区建发集团运营管理部部长兼深圳市特区建发科技园区发展有限公司 (特区建发集团的子公司)董事。 加入本集团前，方女士曾任特区建发集团财务管理部副部长、深圳市路桥建设发展集团有限公司财务总监、深圳市特区建发投资发展有限公司财务管理部部长。

方女士于2000年取得湖南大学管理学学士学位(主修会计)。

许洪霞女士
执行董事兼哈尔滨华南城董事长

许女士自2024年9月9日获委任为本公司之执行董事兼哈尔滨华南城董事长，分管經营管理部，并负责主持哈尔滨华南城的日常管理工作。

许女士于2013年9月加入本集团，现任哈尔滨华南城党委书记、董事长兼总经理。加入本集团前，许女士曾任中俄木材交易中心总经理、庆安县招商引资局副局长。许女士现为第十四届黑龙江省人大代表、中国妇女第十三次全国代表大会代表及黑龙江省新的社会阶层人士联谊会党委书记及会长。彼曾任第十五届哈尔滨市人大代表、第十三届黑龙江省人大代表、黑龙江省工商业联合会常委、黑龙江省国际商会副会长及黑龙江省对俄经贸产业联合会执行会长。彼荣获2017年黑龙江省劳动模范及2019年黑龙江“三八红旗手”。

许女士取得黑龙江省人力资源和社会保障厅授予高级经济师职称以及从哈尔滨工业大学获得工商管理硕士。

刘恒先生
执行董事兼集团副总裁

刘先生自2024年10月16日起获委任为本公司之执行董事兼集团副总裁。刘先生现时为西安华南城有限公司党支部书记及董事长，分管审计法律部，负责集团内审及法务工作。

加入本集团前，刘先生曾出任深圳市特区建设发展集团有限公司(「特区建发集团」)及其若干子公司的多个职位，包括特区建发集团成本合约部党支部书记、部长及副部长，广东特建发东部投资有限公司(特区建发集团的子公司)副总经理，深圳市建筑工务署住宅工程管理站土建工程师，深圳市长城装饰设计工程有限公司水电工程师及项目经理。

劉先生於2015年取得廣西大學商學院工商管理碩士學位。

冯星航先生
非执行董事

冯先生自2023年8月25日起获委任为本公司之非执行董事，主要负责就制定本集团的整体业务模式、发展策略及重大事项提供意见。

冯先生于2006年7月加入本集团，并担任本集团首席财务总监至2016年5月19日。冯先生在2014年8月至2020年4月期间出任本公司执行董事，并于2016年1月1日至2017年5月4日期间担任本集团行政总裁。冯先生于2017年5月4日晋升为集团副主席。冯先生自2020年4月1日起辞任本集团副主席兼执行董事，并获委任为本集团之资深顾问。冯先生于财务管理、合并及收购、资本市场融资及企业重组方面拥有超过30年经验。加入本集团之前，冯先生为粤海投资有限公司(「粤海投资」)执行董事及财务总监。在加入粤海投资前，冯先生担任粤海置地控股有限公司(前称金威啤酒集团有限公司)(「粤海置地」)执行董事及财务总监。粤海投资及粤海置地均为港交所主板上市的公司(股份代码：分别为270及124)。

冯先生毕业于英国威尔斯大学，持有工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会资深会员及美国执业会计师公会会员。

冯先生为中华人民共和国财政部聘任的香港会计谘询专家、香港选举委员会委员、香港会计及财务汇报局谘询委员会委员、香港会计谘询专家协会副会长、香港商界会计师协会前会长、香港专业及资深行政人员协会理事、中国人民政治协商会议重庆市委员会常务委员及香港重庆总会常务副会长。

申丽凤女士
非执行董事

申女士自2022年6月16日获委任为本公司之独立非执行董事，并于2023年1月6日被调任为本公司之非执行董事；主要负责就制定本集团的整体业务模式、发展策略及重大事项提供意见。申女士具有扎实的民法、公司法、金融法等民商法专业基础知识，在香港跨国机构工作7年，拥有20年大型国企、外企、跨国公司、上市公司高管及独立董事经验。

申女士于2023年1月7日获委任为中国人民政治协商会议河北省委员会第十三届委员。加入本集团前，申女士曾任中纺进出口总公司河北省分公司法务总监、副总经理，圣仑进出口集团股份有限公司常务副总经理，陕西坤正矿业股份有限公司副董事长、总经理，香港博达浩华国际财经传讯集团行政总裁。申女士现为股份于联交所上市之中国天保集团发展有限公司(股份代号：1427)之执行董事及河北建设集团股份有限公司(股份代号：1727)之独立非执行董事，兼任香港国资投资总会副秘书长、特区建发集团外部独立董事。

申女士拥有香港大学佛学硕士、河北大学经济学硕士、北京大学民商法博士学位。

李爱花女士
非执行董事

李女士自2023年5月16日获委任为本公司之非执行董事，主要负责就制定本集团的整体业务模式、发展策略及重大事项提供意见。

李女士现任特区建发集团之财务管理部部长，并兼任深圳市特区建发海洋产业发展有限公司及深圳海博会有限公司(均为特区建发集团之附属公司)之监事。李女士曾任特区建发集团之财务管理部副部长及深圳市特区建发海洋产业发展有限公司之财务管理部部长。

李女士于2009年从深圳大学取得管理学学士学位，主修会计学，并于2016年从格林尼治大学*(University of Greenwich)取得房地产理学硕士学位。

*谨供识别

邓津女士
非执行董事

邓女士自2023年5月16日获委任为本公司之非执行董事，主要负责就制定本集团的整体业务模式、发展策略及重大事项提供意见。

邓女士现任特区建发集团之战略与投资部副部长，兼任深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司(为特区建发集团之附属公司)董事。

邓女士2010年在位于中华人民共和国西安市的西北大学取得经济学学士学位，主修金融学，并于2011年取得美国凯斯西储大学*(Case Western Reserve University)管理学理学硕士学位。

*谨供识别

梁君彦先生， 大紫荆勋章，金紫荆星章，太平绅士
独立非执行董事

梁先生自2009年9月4日获委任为本公司之独立非执行董事。彼于纺织品制造、批发及分销业务方面拥有逾44年管理经验。

梁先生获当选为第六届及第七届香港立法会主席，彼现为香港立法会工业界（第一）功能界别成员，亦为中国人民政治协商会议全国委员会委员。梁先生同时亦为香港纺织业联会理事委员会名誉会长、香港工业总会名誉会长、英国的纺织学会以及制衣业及鞋类学会资深会员。彼曾为香港贸易发展局理事会成员。

此外，梁先生为于香港联交所主板上市之九龙仓置业地产投资有限公司（股份代号：1997）及大新金融集团有限公司（股份代号：440）之独立非执行董事。

李伟强先生
独立非执行董事

李先生自2009年9月4日获委任为本公司之独立非执行董事。李先生拥有逾46年财务管理经验。

李先生毕业于香港理工学院，并持有澳门东亚大学（现称为澳门大学）工商管理硕士学位。彼为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。李先生现为中国人民政治协商会议广东省委员会常务委员、香港商界会计师协会荣誉会长兼董事、中华海外联谊会理事、香港中国企业协会财会专业委员会秘书长及中华人民共和国财政部管理会计谘询专家。

李先生现为深圳控股有限公司（「深圳控股」）、汉思能源有限公司（「汉思」）、世纪联合控股有限公司（「世纪联合」）及美联工商铺有限公司（「美联工商铺」）之独立非执行董事。深圳控股、汉思、世纪联合及美联工商铺为在香港联交所主板上市的公司（股份代号分别为604，554、1959及459）。李先生曾为粤海控股集团有限公司之执行董事兼财务总监、粤海置地控股有限公司之执行董事（股份代号：124）及粤海投资有限公司（股份代号：270）之非执行董事分别至2019年6月27日、2019年12月31日、2020年2月 20日及2020年3月28日辞任为止。李先生曾任职于恒基兆业地产有限公司（股份代号：12）。

许照中先生， 太平绅士
独立非执行董事

许先生自2011年4月11日获委任为本公司之独立非执行董事。许先生具备逾52年之证券及投资经验。

彼多年来曾出任香港联交所理事会理事及副主席、香港证券及期货事务监察委员会谘询委员会委员、香港中央结算有限公司董事、香港交易及结算所有限公司上市委员会委员及政府委任独立非执行董事、证券及期货事务上诉审裁处委员、公司法改革常务委员会委员及香港会计师公会调查小组A组委员、香港证券及期货事务监察委员会房地产投资信托基金委员会委员及香港旅游业议会上诉委员会独立委员。许先生于2004年获香港特区政府颁授太平绅士荣衔，并由2006年至2017年获中国珠海市人民政治协商会议委任为政协委员。彼为香港董事学会资深会员和香港证券及投资学会杰出资深会员。

许先生现为股份于香港联交所上市之六福集团（国际）有限公司（股份代号：590）之非执行董事，以及为利福国际集团有限公司（股份代号：1212）、金地商置集团有限公司（前称星狮地产（中国）有限公司）（股份代号：535）、中石化炼化工 程（集团）股份有限公司（股份代号：2386）、雅居乐集团控股有限公司（前称雅居乐地产控股有限公司）（股份代号：3383）及丰盛生活服务有限公司（前称丰盛服务集团有限公司）（股份代号：331）之独立非执行董事。许先生自1998年4月30日起担任珠海控股投资集团有限公司（前股份代号：908）之独立非执行董事，该公司的股份于2021年6月18日从香港联交所除牌。

许先生现时也是已于2022年12月20日从香港联交所除牌的利福国际集团有限公司（前股份代号：1212）之独立非执行董事。

徐闵女士
独立非执行董事

徐女士自2023年1月6日获委任为本公司之独立非执行董事。加入本集团前，徐女士于投资银行及企业融资拥有近20年经验，曾于多个机构担任要职，其中包括2013年至2019年期间为海通国际资本有限公司之副行政总裁兼董事总经理。

徐女士现时担任多项公职，包括强制性公积金计划谘询委员会成员、大学教育资助委员会成员及香港中医药管理委员会成员。彼曾于2013年至2019年期间担任香港联合交易所有限公司主板及GEM上市委员会成员。此外，徐女士为恒基阳光资产管理有限公司(为于香港联合交易所有限公司上市之阳光房地产投资信托基金(股份代号：435)之管理人)之独立非执行董事。

徐女士持有美国加州大学柏克莱分校工商管理理学士学位，亦为美国会计师公会会员。

李煦博士
独立非执行董事

李博士自2023年5月16日获委任为本公司之独立非执行董事兼提名委员会及薪酬委员会成员。

李博士于1997年从对外经济贸易大学取得经济学学士学位，主修国际企业管理，于1998年取得波士顿学院的金融学硕士学位，以及于2004年取得麻省理工学院的哲学博士学位(会计专业)。

自2012年7月起，李博士担任香港大学(「港大」)经济及工商管理学院的副教授，主要负责教授会计及金融相关课程及进行相关研究。李博士目前亦为港大经济及工商管理学院开办的高级管理人员工商管理硕士(EMBA)课程总监。于加入港大前，李博士分别自2010年8月至2012年6月于理海大学* (Lehigh University) 担任助理教授，以及自2004年7月至2010年8月于德克萨斯大学达拉斯分校* (The University of Texas at Dallas) 担任助理教授。于1999年，彼于Lucent Technologies, Inc. (一间战略信息技术谘询公司)担任副经理，主要负责进行金融分析。于2003年10月，李博士获得投资管理和研究协会(现称特许金融分析师协会)的特许金融分析师资格。李博士现为中国天保集团发展有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司(「港交所」)主板上市，股份代号：1427)、中国康大食品有限公司(其股份主要于港交所主板上市，股份代号：834，及其次于新加坡交易所上市，股份代号：P74)及比优集团控股有限公司(其股份于港交所GEM上市，股份代号：8035)的独立非执行董事。

*谨供识别

虞明铭先生
集团副总裁兼乾龙物流总经理

虞先生分管安全管理部和乾龙物流，负责乾龙物流集团的整体营运及管理工作。彼于2017年6月加入本集团担任乾龙物流集团有限公司总经理，并于2021年6月获委任为集团副总裁。

虞先生毕业于上海海事大学物流管理专业本科，其后获得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位。虞先生于2016年获湖北省人力资源和社会保障厅颁发高级物流师资格。虞先生于物流园区招商运营和管理等方面有丰富经验。

于加入本集团前，虞先生曾任招商局物流集团有限公司广州公司总经理及招商局物流集团有限公司总经理助理(招商局集团有限公司，总部位于香港，一家中央直接管理的国有重要骨干企业，之附属公司)。

陈卫国先生
集团副总裁

陈先生分管招商运营部。彼于2018年2月加入本集团担任南宁华南城总经理，并于2018年12月获委任为商业管理集团常务副总裁，其后分别于2020年4月及2022年9月获委任为商业管理集团总裁及集团副总裁。

陈先生毕业于韩山师范学院化学专业。陈先生于专业市场招商和管理等方面有丰富经验。

于加入本集团前，陈先生曾任职诸暨华东国际珠宝城有限公司（民生国际有限公司，一家于香港联交所主板上市的公司，股份代号：938，之 附属公司）之董事总经理，亦曾任职民兴实业发展（深圳）有限公司。

徐雷先生
集团副总裁

徐先生分管开发管理部。彼于2022年9月5日加入本集团担任助理总裁，其后于2023年3月担任集团副总裁。 徐先生拥有16年房地产开发管理经验，于设计、施工、和销售等方面拥有丰富经验。

徐先生毕业于吉林建筑大学，取得学士学位。

于加入本集团前，徐先生曾任中信房地产股份有限公司（「中信地产」）东北区域董事长职务，在中信地产任职12年。

张文鸿先生
集团副总裁

张先生分管集团办公室。彼于2012年9月加入本集团，历任集团董事长助理、总部办公室副主任、综合管理中心总经理、好百年家居董事长兼总裁、华南城电商产业联盟主席，并于2023年8月获委任为集团副总裁。

张先生毕业于中国政法大学，取得法学学士学位，其后取得北京大学工商管理硕士学位。 彼为深圳市龙岗区第六届、第七届党代表，深圳市商业联合会副会长，深圳国际仲裁院调解专家。

于加入本集团前，张先生曾就职于比亚迪股份有限公司（一家于香港联合交易所及深圳证券交易所上市的公司，股份代号分别为1211及002594），任国际法务部经理。

陈庆畴先生
公司秘书

陈先生于2021年8月16日获委任为公司秘书，分管董事会事务及海外融资工作。彼于财务管理、合并及收购、企业管治、公司秘书事务、建立和维护投资者关系方面拥有逾17年丰富经验。

陈先生分别于2004年11月及2018年9月获香港的香港理工大学颁发会计学文学士学位及企业管治硕士学位。陈先生亦于2008年7月取得香港会计师公会会员资格。

在加入本集团前，陈先生于2013年3月出任力高集团(香港)有限公司的财务部总经理，其后于2013年10月至2021年7月出任力高地产集团有限公司(其股份于港交所主板上市，股份代号：1622)的公司秘书。陈先生于2004年12月至2013年3月任职罗兵咸永道会计师事务所。